LA FRODE INTERNAZIONALE DEI TRASPORTI PARTIVA DALL’ALTO GARDA: SCOPERTA EVASIONE PER 3,6 MILIONI

La Tenenza della Guardia di Finanza di Riva del Garda ha concluso un’attività di indagine nei confronti di due società, una con sede formalmente in Slovacchia e l’altra in Provincia di Milano. Dagli accertamenti eseguiti dalle Fiamme Gialle, entrambe le sedi sono risultate “fittizie” perché tutte e due le aziende operavano stabilmente nell’Alto Garda, gestite da un imprenditore trentino.
Ammonta ad oltre 3,6 milioni di euro l’evasione fiscale complessiva, ai danni dello Stato, conseguita dalle due società in quasi 4 anni di attività. Difatti, attraverso la falsa localizzazione della residenza fiscale all’estero di una delle imprese, che in realtà operava sistematicamente e perseguiva il suo oggetto sociale in Italia, ha omesso di dichiarare il reddito conseguito nell’esercizio della propria attività, presentando le dichiarazioni dei redditi relative agli anni compresi tra il 2013 e il 2017 nello Stato dell’Est Europa, dove l’aliquota d’imposta applicata è inferiore a quella prevista in Italia.
L’operazione è stata denominata “Bratislava” perché i Finanzieri hanno scoperto che gli uffici operativi della società slovacca erano in una stanza di 20 mq di un palazzo al centro della capitale, condiviso con altre 46 società che lì avevano dichiarato la loro sede.
L’indagine, iniziata nel settembre del 2018, ha consentito di scoprire che la società formalmente slovacca aveva rapporti commerciali esclusivamente con un’impresa di trasporti trentina, il cui rappresentante legale, F.M., deteneva l’intero capitale dell’azienda estera: era, quindi, lui a decidere i prezzi da praticare ed i viaggi da effettuare, a gestire i rapporti con le banche o a far fronte ai sinistri. Il rappresentante legale, uno slovacco di 54 anni, altro non era che un autista dipendente della società italiana.
I Finanzieri hanno ricostruito i percorsi effettuati negli ultimi quattro anni alla guida dei camion di proprietà dell’impresa: con ben più di 370.000 chilometri all’attivo, per il 54enne slovacco è risultato impossibile gestire il consistente traffico giornaliero della società. Infatti non ha inviato né è stato destinatario di nessuna delle 84.000 e-mail analizzate dalle Fiamme gialle per gestire fornitori e clientela. Elemento ancor più interessante è che nessuno dei viaggi organizzati era stato effettuato, partito o arrivato in Slovacchia.
L’imprenditore trentino aveva un alter-ego slovacco della propria azienda italiana, con la finalità di sfruttare la minore e più favorevole tassazione sui redditi d’impresa, il minor costo della manodopera slovacca, nonché di proporsi sul mercato a prezzi molto più competitivi dei soggetti economici concorrenti, alterando le regole del mercato stesso dell’autotrasporto, in danno degli operatori corretti.